公告日期：2025-06-20

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-023
久盛电气股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13
日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

2.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.03 审议通过《修订<董事会审计委员会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 审议通过《修订<董事会提名委员会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05 审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06 审议通过《修订<董事会战略与决策委员会议事规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07 审议通过《修订<独立董事工作制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08 审议通过《修订<董事会秘书工作规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09 审议通过《修订<总经理工作规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 审议通过《修订<内部审计制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 审议通过《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 审议通过《修订<对外担保管理制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.13 审议通过《修订<对外投资管理制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 审议通过《修订<关联交易规则>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.15 审议通过《修订<募集资金管理制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16 审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》。……
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