公告日期：2025-06-20

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-027
久盛电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开的第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（下称
“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7日 09:15 至 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 1 日。

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 7 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的项
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √

1.00

议案》

√作为投票对
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（6）

2.01 《修订<股东会议事规则>》 √

2.02 《修订<董事会议事规则>》 √

2.03 《修订<对外担保管理制度>》 √

2.04 《修订<关联交易规则>》 √

2.05 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √

2.06 《制定<累积投票制实施细则>》 √

2、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。