公告日期：2025-08-22

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-055
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司二层会议室
二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司 √

章程>的议案》

作为投票对象
2.00 逐项表决《关于修订及制定公司部分治理制 的子议案数：
度的议案》 （10）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<防范控股股东实际控制人及其 √

关联方占用公司资金制度>的议案》

2.07 《关于修订<关联……
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