公告日期：2025-06-12

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-033
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况

截至2025年6月6日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为120,000,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 379,503 股，该回购股份不享有表
决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 119,620,497 股。

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计 145 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 145 名，代表股份数为 69,794,896 股，占公司有表决权股份总数的 58.3469%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表股份数为 53,038,603 股，占公司有表决权股份总数的 44.3391%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 140 名，代表股份数为 16,756,293 股，占公司有表决权股份总数的 14.0079%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 140 名，代表股份数16,756,293 股，占公司有表决权股份总数比例为 14.0079%。其中：通过现场投票
的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网
络投票的股东 140 名，代表股份数为 16,756,293 股，占公司有表决权股份总数的14.0079%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

同意 68,568,449 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.2428%；反
对 1,221,947 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.7508%；弃权 4,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小投资者表决情况为同意 15,529,846 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6807%；反对 1,221,947 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2925%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

同意 68,548,449 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.2141%；反
对 1,221,947 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.7508%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。

其中，中小投资者表决情况为同意 15,509,846 股，占参与投票的中小投资者所持有效……
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