公告日期：2025-06-24

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-036
邵阳维克液压股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“邵阳液压”）于 2025 年
6 月 23 日召开第六届董事会第三次会议。审议通过《关于调整 2023 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通
过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通
过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

（三）2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对授予激励对象的名单
及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励
计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 6 日，公司监事会发表了
《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。

（四）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过
《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

（五）2023 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监
事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（六）2023 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（七）2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，监事会发表同意意见。

（八）2024 年 4 月 24 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回
购注销部分第一类限制性股票的议案》。

（九）2024 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，监事会发表同意意见。

（十）2025 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议
案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，监事会发表同意意见。

（十一）2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
回购注销部分第一类限制性股票的议案》。

（十二）2025 年 6 月 23 日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员
会及第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 ……
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