公告日期：2025-08-19

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-071

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及
会议材料，于 2025 年 8 月 18 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决
议。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-072）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-073）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-075）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。根据公司2024 年年度股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司拟回购注销 14 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 157,290 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 9,000 股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议、薪酬与考核委员会2025 年第三次会议审议通过，律师出具了相关法律意见。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公……
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