公告日期：2025-06-26

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-059
孩子王儿童用品股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具
了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。

公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额

1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00

2 智能化物流中心建设项目 29,413.18 27,500.00

合计 112,683.42 103,900.00

2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。由于本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,024,346,842.21 元，与《募集说明书》中披露的拟使用募集资金投资额有所差异，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序 调整前 调整后

号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金 拟使用募集资金
投资额 投资额

1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00 76,400.00

2 智能化物流中心建 29,413.18 27,500.00 26,034.68
设项目

总计 112,683.42 103,900.00 102,434.68

为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二
十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“零售终端建设项目”投资总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，将“智能化物流中心建设项目”投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调减20,880.44 万元，用于“门店升级改造项目”和“孩子……
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