公告日期：2025-08-27

浙江星华新材料集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及公司章程的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会职权

第六条 股东会是公司的最高权力机构，以下事项应当由股东会审议通过：

（一）提供财务资助

财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

1、单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

2、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；

3、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

公司提供资助的对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。

（二）对外捐赠

赠与资产（包括对外赞助、捐赠）的金额占公司最近一期经审计总资产的10％以上，且绝对金额超过一千万元的。

（三）对外担保

公司的对外担保事项按照公司章程和对外担保管理制度规定的权限和程序执行。

（四）关联交易

公司的关联交易事项按照公司关联交易管理制度规定的权限和程序执行。
（五）对外投资（含委托理财）

公司的对外投资（含委托理财）事项按照公司对外投资管理制度规定的权限和程序执行。

（六）证券投资与衍生品交易

公司严禁参与期货投机，但可对公司生产经营涉及的商品进行套期保值。相关事项按照公司证券投资与衍生品交易管理制度规定的权限和程序执行。

（七）其他达到下述标准之一的重大交易事项

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过五千万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元。

上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。

第七条 公司发生的交易属于下列情形之一的，可以免于按照第六条的规定提交股东会审议，但仍应当按照有关规定履行信息披露义务：

（一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等单方面获得利益的交易；
（二）公司发生的交易仅达到第六条第（七）项中“交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元”或“交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元”的标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。