
公告日期:2025-08-27
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-047
浙江星华新材料集团股份有限公司
关于修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八会议,审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订公司部分治理制 度的议案》,上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下:
一、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度的整体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,公司拟对以下制度 进行修订及制定:
序 制度名称 类型 是否需要提交
号 股东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作细则》 修订 是
5 《对外担保管理办法》 修订 是
6 《对外投资管理办法》 修订 是
7 《授权管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理办法》 修订 是
9 《募集资金管理办法》 修订 是
10 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制 修订 是
度》
11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
12 《总经理工作规则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《审计委员会议事规则》 修订 否
15 《提名委员会议事规则》 修订 否
16 《薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
17 《战略委员会议事规则》 修订 否
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《重大信息内部报告制度》 修订 否
21 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
22 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
23 《定期报告信息披露重大差错责任追究制 修订 否
度》
24 《投资者关系管理办法》 修订 否
25 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否
26 《证券投资与衍生品交易管理制度》 修订 否
27 《董事长工作规则》 修订 否
28 《内部控制管理办法》 修订 否
29 《股东、董事、高级管理人员所持公司股份 修订 否
及其变动管理制度》
上述治理制度第 1-3 项制度须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。以上涉及的《公司章程》和其他制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相应制度全文。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》……
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