公告日期：2025-08-29

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-023
君亭酒店集团股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订
公司部分治理制度的议案》，同步制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 文本情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会秘书工作细则》 修订 否

4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会投资决策委员会工作细则》 修订 否

9 《独立董事工作制度》 修订 是

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《内部控制制度》 修订 否

12 《对外担保管理制度》 修订 是

13 《对外投资管理制度》 修订 是

14 《防范控股股东及关联方资金占用管理 修订 是

制度》

15 《关联交易决策制度》 修订 是

16 《投资者关系管理制度》 修订 否

17 《募集资金管理制度》 修订 是

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《信息披露管理制度》 修订 否

20 《重大事项内部报告制度》 制定 否

21 《互动易平台信息发布及回复内部审核 制定 否

制度》

22 《市值管理制度》 制定 否

23 《内部审计制度》 修订 否

24 《控股子公司管理制度》 修订 否

25 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

26 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

27 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司 制定 否

股票管理制度》

28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否

29 《舆情管理制度》 制定 否

30 《……
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