公告日期：2025-08-29

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-022

君亭酒店集团股份有限公司

关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开

第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司董事会人数调整情况

为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效，

结合公司董事会人员构成情况，公司拟调整董事会成员人数，新增职工代表董

事 1 名，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 8 名，其中非独立董事 5 名，独

立董事 3 名。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、

部门规章、规范性文件规定，结合公司实际，取消监事及监事会设置，公司对

《公司章程》及相关制度相应条款进行了修订。根据上述规定，公司将原《公

司章程》中“股东大会”的表述统一为“股东会”，并删除所有条款中与“监

事”有关的表述，单独与“股东大会”与“监事”有关的修订不在下表专门列

示，其他修订内容如下：

《君亭酒店集团股份有限公司章程》 修改后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》条款
原条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》《深 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行 券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、

《君亭酒店集团股份有限公司章程》 修改后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》条款
原条款

政法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。 部门规章、规范性文件，制订本章程。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任。董事长为代表公司执行事务的董
第八条 董事长为公司的法定代表人。 事，是公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
—— 对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

……
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