公告日期：2025-08-29

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-018

君亭酒店集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。

会议由董事长朱晓东女士主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：本次调整董事会人数、修订《公司章程》符合新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和公司实际情况，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次同步制定、修订部分治理制度有利于完善公司治理结构，规范公司运作。

5.01、审议通过：《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.02、审议通过：《董事会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.03、审议通过：《董事会秘书工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.04、审议通过：《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.05、审议通过：《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.06、审议通过：《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.07、审议通过：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.08、审议通过：《董事会投资决策委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.09、审议通过：《独立董事工作制度》
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