公告日期：2025-08-27

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-043
江苏中捷精工科技股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止了部分公司制度。

二、本次修订部分制度的情况

是否提交股东大
序号 制度名称 变更方式

会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作细则 修订 是

4 对外担保制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 授权管理制度 修订 是

7 关联交易管理办法 修订 是

8 募集资金管理办法 修订 是

9 子公司管理制度 修订 是

10 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 新增 是

11 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新增 是

12 总经理工作规则 修订 否

13 董事会秘书工作细则 修订 否

14 审计委员会议事规则 修订 否

15 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

16 战略委员会议事规则 修订 否

17 提名委员会议事规则 修订 否

18 内部审计工作细则 修订 否

19 信息披露管理制度 修订 否

20 重大信息内部报告制度 修订 否

21 内幕信息知情人管理制度 修订 否

22 外部信息报送和使用管理制度 ……
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