公告日期：2025-08-27

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-036
江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月25日于公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体董事一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展的资金需求，有效满足子公司的融资需求，公司拟为全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）提供不超过15,000万元人民币（或等值外币）的担保，拟为控股子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司（以下简称“捷成新能源”）以及烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）分别提供不超过4,400万元人民币（或等值外币）的担保和920万元人民币（或等值外币）的担保。其中，捷成新能源和烟台通吉的资产负债率均超过70%，其他股东同时按其持股比例提供相应担保。

公司持有捷成新能源55%的股权、持有烟台通吉92%的股权，对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效监督与管理。灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、捷成新能源、烟台通吉的财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项
不涉及反担保。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更内审负责人的议案》

公司原内审负责人李晟先生近日因工作调整原因，不再担任内审负责人。经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任顾沃天先生为公司内审负责人，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内审负责人的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其中：内审费用10万元，年报审计费用65万元），与上期审计费用持平。同时董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作实际情况决定2025年度最终审计费用。授权有效期与上述期限一致。本议案经审计委员……
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