公告日期：2025-08-27

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-049
江苏中捷精工科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2025年9月12日14:00在本公司会议室召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等的相关规定。

（四）会议的召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室。二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 √

3.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 √

案》

逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对
4.00 案》 象的子议案

数：（11）

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √

4.04 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 √

4.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 ……
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