公告日期：2025-06-14

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-028
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召
开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）计划的议案》，具体情况如下：

一、2025 年度薪酬（津贴）计划

根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2025 年度公司拟任董事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：

单位：万元

2025 年度薪酬

姓名 拟任职务 （津贴）基数 备注

（万元）

王加荣 第四届董事会非独立董事 150

孙庆民 第四届董事会非独立董事 100

王荣海 第四届董事会非独立董事 80

王 永 第四届董事会非独立董事 80

张海安 第四届董事会非独立董事 4 津贴

王 剑 第四届董事会非独立董事 4 津贴

张宏亮 第四届董事会独立董事 10 津贴

田 云 第四届董事会独立董事 10 津贴

魏福禄 第四届董事会独立董事 10 津贴

商光明 第四届董事会独立董事 10 津贴

具体金额则依据

- 职工董事 其担任的公司行

政职务予以确定

提请公司股东会

授权董事会在聘

- 其他高级管理人员（非董事兼任）

任高级管理人员

时同步予以确定。

备注：1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司 2025 年度经营业绩和个人绩效完成情况考核后确定；2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；3、本年度公司第三届董事会独立董事的津贴参照上述标准（10 万元/年）执行，以其在本年度内的实际履职时间予以发放；4、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹；5、以上均为税前薪酬，涉及个人所得税均应依法缴纳。

二、履行的审批程序

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议，因全体董事均已回避表决，故本议案将直接提交至公司2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

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