公告日期：2025-06-14

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-029
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025
年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 6 月 25
日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会的提案编码表

该列打勾的

提案编码 提案名称

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计 √

划的议案》

累积

投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

5.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人

5.01 选举王加荣先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.02 选举孙庆民先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.03 选举王荣海先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.04 选举王永先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.05 选举张海安先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.06 选举王剑先生为公司第四届董事会非独立董事 √

6.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（4）人

6.01 选举张宏亮先生为公司第四届董事会独立董事 √

6.02……
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