公告日期：2025-06-14

证券代码:301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-027
债券代码:123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

鉴于山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于
2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，依据相关法律程序决定进行董事会换届选举，会议决定提名以下 10 名人员为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）：

1、提名王加荣先生、孙庆民先生、王荣海先生、王永先生、张海安先生、王剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名张宏亮先生、田云女士、魏福禄先生、商光明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上候选人中，孙庆民先生、张海安先生、王剑先生、张宏亮先生、商光明先生系公司控股股东华邦生命健康股份有限公司提名，其余候选人均为公司董事会提名。

第三届董事会第三次独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为其均符合相关法律法规规定的董事任职资格。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司将根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，通过召开职工代表大会选举产生职工代表董事，与上述董事候选人共同组成公司第四届董事会。

公司第三届董事会独立董事朱清滨先生、邹健先生和田文利女士因任期届满，均不再担任公司独立董事。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月 14 日

附件：候选人简历
1、 王加荣先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 1 月出生，专科毕业，正高级
工程师。2005 年 12 月至今担任公司董事长；2010 年 6 月至 2014 年 12 月及

2019 年 8 月至 2022 年 4 月担任公司总经理。

截至目前，王加荣先生直接持有公司 16,000,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）60.48%和 28.41%的份额；王加荣先生持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司 6,512,410 股股份；王加荣先生与公司现任副总经理王永先生系父子关
系。除前述情况外，王加荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，王加荣先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；
（8）重大失信等不良记录。
2、 孙庆民先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年 3 月出生，高分子材料学博
士，正高级工程师。2014 年 4 月至 2015 年 4 月任昆山普利米斯聚合材料有限
公司……
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