公告日期：2025-04-15

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-018
转债代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份
担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券。

2025 年 3 月 20 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健
康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 6亿元。

2025 年 4 月 10 日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司
2025年非公开发行可交换公司债券”（债券简称为“25华邦EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公司 60,000,000 股股票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于 2025年 4月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2025-016）。

近日，公司接到控股东华邦健康通知，华邦健康将其持有的本公司

60,000,000股无限售流通股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司开立的“华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户”，用于

为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保，本次可

交换公司债券的受托管理人为西南证券股份有限公司。上述担保及信托登记手

续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记

期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止。具体情况如下：

一、控股股东股份设定担保及信托的基本情况

1、本次股份设定担保及信托的情况

设 定

是 否 本次设定 是 否 设定担

占其所 占公司 担 保 受

股东 为 控 担保及信 是否为 为 补 保及信

持股份 总股本 及 信 托 用途
名称 股 股 托数量 限售股 充 质 托到期

比例 比例 托 起 人

东 (股） 押 日

始日

至出质 用 于 可
人办理 西南 交 换 公
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。