公告日期：2025-08-23

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-034
杭州大地海洋环保股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的整体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对以下制度进行修订及制定：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《对外担保决策制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《内部控制制度》 修订 是

10 《内部审计制度》 修订 否

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

15 《市值管理制度》 制定 否

16 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

17 《董事、高级管理人员所持公司股份及 制定 否

其变动管理制度》

18 《对外提供财务资助管理制度》 制定 否

19 《重大事项内部报告制度》 制定 否

上述治理制度第1-3项制度须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

以上涉及的《公司章程》和其他制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相应制度全文。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共……
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