公告日期：2025-08-23

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-031
杭州大地海洋环保股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议已于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025
年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名（以通讯方式出席的董事 1 名，独立董事余飞涛女
士以通讯方式出席）。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》所
载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半
年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《杭州大地海洋环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止，宋晓华女士不再担任公司监事会主席，魏一瑜女士、朱东燕女士不再担任公司监事。公司对宋晓华女士、魏一瑜女士、朱东燕女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理上述章程备案等相关事宜（本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案的内容为准）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对相关治理制度的部分条款进行修订。
出席会议的董事对以下制度进行了逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08 审议通过《关……
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