公告日期：2025-07-17

杭州万事利丝绸文化股份有限公司
Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd.

（浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室）

创业板向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年七月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

李建华 屠红燕 杜海江

余志伟 马廷方 沈 华

邢以群 郑梅莲 金 鹰

全体监事：

屠红霞 程 翀 金卫萍

全体高级管理人员：

余志伟 马廷方 滕俊楷

沈 华 赵 靖 韩 青

叶晓君

杭州万事利丝绸文化股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......2
目 录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况......6

一、发行人基本情况......6

二、本次发行履行的相关程序......6

三、本次发行概要......8

四、本次发行的发行对象情况......18

五、本次发行的相关机构情况......27
第二节 发行前后相关情况对比......30

一、本次发行前后前十名股东情况对比......30

二、本次发行对公司的影响......31第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 33

一、关于本次发行定价过程合规性的意见......33

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......33第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 35
第五节 有关中介机构的声明......37

保荐人（联席主承销商）声明......37

联席主承销商声明......38

发行人律师声明......39

审计机构声明......40

验资机构声明......41
第六节 备查文件......42

一、备查文件......42

二、查询地点......42

三、查询时间......42

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
万事利、发行人、公司、 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司

万事利集团 指 万事利集团有限公司——公司控股股东

实际控制人 指 屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军

丝弦投资 指 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）——公司股东

股东大会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

监事会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会

本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为

本发行情况报告书、发 指 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发
行情况报告书 行股票发行情况报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 ……
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