公告日期：2025-08-29

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-029

浙江本立科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式向公司全体董事发出。本
次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，如实反映了公司募集资金 2025 年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

董事会认为，本次公司吸收合并全资子公司临海本立科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体，有利于进一步优化公司管理结构，降低管理成本，符合公司战略发展需要。董事会同意该议案的实施，并提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《浙江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共 3.00万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣回避表决。

（五）审议通过了《关于<浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。