公告日期：2025-08-29

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-025
常州匠心独具智能家居股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场表决结合通讯表
决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、通
讯方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事 Liu
Chih-Hsiung、许红梅以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司 2025 年半年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
鉴于公司于 2025 年 5 月 26 日已实施完毕 2024 年年度权益分派方案，同时
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关治理制度。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。
出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04《关于<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05《关于<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06《关于<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07《关于<子公司管理办法>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08《关于<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09《关于<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10《关于<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11《关于<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12《关于<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13《关于<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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