公告日期：2025-08-26

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《职工董事选任制度》

上海兰卫医学检验所股份有限公司

职工董事选任制度

第一章 总则

第一条 为了完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结构，防范投资风险，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司依法设立一名职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：

（一）依法合规原则；

（二）民主选举原则；

（三）公平、公正、公开原则；

（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。

第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。

第二章 职工董事的任职资格与条件

第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司高级管理人员不得兼任职工董事。

第六条 职工董事应符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。

第三章 职工董事的提名与选举

第七条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查。

第八条 候选人名单确定后，应提交董事会提名委员会进行审查，并在通过审查后进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人

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存在不符合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。

第九条 职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。

第十条 选举程序：

（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；

（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；

（三）采用无记名投票方式进行选举；

（四）选举职工董事，必须经出席会议的全体职工代表过半数通过。具体计票规则（如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法制定；

（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结果；
（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有出席会议的职工代表签字确认，相关资料存档备查。

第十一条 选举结果确认与报告：

（一）职工代表大会选举产生职工董事后，应当形成正式的职工代表大会决议；
（二）工会应当及时将选举结果书面报告公司董事会；

（三）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格并进行披露。

第四章 职工董事的罢免、增补与更换

第十二条 职工代表大会认为职工董事存在以下情形之一时，可提出罢免动议：
（一）严重违反法律、法规、《公司章程》或本制度规定；

（二）严重失职、渎职，给公司或职工利益造成重大损害；

（三）未能履行职工董事职责，经职工代表大会评议认定为不称职；

（四）出现本制度第六条规定的不得担任职工董事的情形；

（五）职工董事丧失职工身份（如辞职、劳动关系终止、退休等）；

（六）不能正常履行董事职务超过六个月；

（七）被职工代表大会认为不宜继续担任的其他情形。

（八）三分之一以上的职工代表联名也可提出罢免动议。

罢免决议形成后，由工会书面通知公司董事会和被罢免人。被罢免人自罢免决议生效时起不再担任职工董事。

第十三条 职工董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或其他原因空

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缺时，应当按照本制度规定的程序及时进行增补选举。

（一）出现空缺后，由工会启动增补选举程序；

（二）按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补选举；

（三）……
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