
公告日期:2025-08-26
证券代码:301060 证券简称:兰卫医学 公告编号:2025-026
上海兰卫医学检验所股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知
已于 2025 年 8 月 11 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集
和主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半
年度报告》(公告编号:2025-023)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-024)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-027)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》(公告编号:2025-029)、《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》(公告编号:2025-029)及相关制度全文。
出席会议的监事对本次修订、制定的相关治理制度进行逐项表决,表决结果如下:
4.01. 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.02. 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.03. 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.04. 审议《关于修订<债权融资管理制度>的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.05. 审议《关于修订<财务报告管理制度>的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案中,子议案 4.01、4.02 尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日
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