公告日期：2025-09-03

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-051
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）14:30

2、召开地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇庆高新区创业路 15 号）

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长赵国法先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 166,807,833 股，占公司有表
决权股份总数的 72.7007％。其中： 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 164,981,659 股，占公司有表决权股份总数的 71.9048％。通过网络投票的股
东 35 人，代表股份 1,826,174 股，占公司有表决权股份总数的 0.7959％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 1,826,574 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7960％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 1,826,174 股，占公司有表决权股份总数的 0.7959％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 166,801,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960％；
反对 5,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意 1,819,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6343％；反对 5,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0821％。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

议案 2.01 发行证券的种类

该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 166,798,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9944％；
反对 5,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 4,140股（其中，因未投票默认弃权 2,640 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意 1,817,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对 5,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权 4,140 股（其中，因未投票默认弃权 2,640 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2267％。

议案 2.02 发行规模

该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 166,798,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9944％；
反对 5,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权 4,140股（其中，因未投票默认弃权 2,640 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025……
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