公告日期：2025-08-29

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-054
张小泉股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：董事会

经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室。

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股
份的股东提出临时提案的，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（差额选举）

1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 1 人

1.01 补选王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 补选王海江先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1、本次股东大会累积投票提案 1.00 采用差额选举，从两位非独立董事候选人中选举一位担任公司非独立董事，在对该提案投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 1 人，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 1 人为限在候选人中进行分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
2、若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数1人的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、上述议案已经公司第三届董事……
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