公告日期：2025-08-08

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-033
果麦文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）15：00 以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（2）公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 7 日召开，审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 15:00 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于
2025 年 8 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《修订<对外担保管理制度>》 √

3.00 《修订<对外投资管理制度>》 √

4.00 《修订<内部审计制度>》 √

5.00 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √

6.00 《修订<关联交易管理制度>》 √

7.00 《修订<股东会议事规则>》 √

8.00 《修订<独立董事工作制度>》 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。