公告日期：2025-08-08

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-028
果麦文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 7 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已
于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议
董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，董事会认为：公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相
关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》

3.01 审议通过了《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过了《修订<舆情管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过了《修订<重大信息内部报告制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过了《修订<子公司管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 审议通过了《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.06 审议通过了《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.07 审议通过了《修订<总经理工作规则>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 审议通过了《修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 审议通过了《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 审议通过了《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.11 审议通过了《修订<内部审计制度>》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
3.12 审议通过了《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.13 审议通过了《修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.14 审议通过了《修订<董事会战略委员会议事规则>》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.15 审议通过了《修订<董事会提名委员会议事规则>》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.16 审议通过了《修订<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>》表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.17 审议通过了《修订<会计师事务所选聘制度>》
表决结果：5 票……
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