公告日期：2025-08-08

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-030
果麦文化传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分
制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《果麦文化传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

二、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序 制度名称 是否需

号 要提交
公司股
东大会
审议

1 《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》 否

2 《修订<舆情管理制度>》 否

3 《修订<重大信息内部报告制度>》 否

4 《修订<子公司管理制度>》 否

5 《修订<对外担保管理制度>》 是

6 《修订<对外投资管理制度>》 是

7 《修订<总经理工作规则>》 否

8 《修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>》 否

9 《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》 否

10 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》 否

11 《修订<内部审计制度>》 是

12 《修订<募集资金管理制度>》 否

13 《修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>》 否

14 《修订<董事会战略委员会议事规则>》 否

15 《修订<董事会提名委员会议事规则>》 否

16 《修订<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>》 否

17 《修订<会计师事务所选聘制度>》 是

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