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发表于 2025-08-21 18:46:10 股吧网页版
雷电微力:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:301050 证券简称:雷电微力 公告编号:2025-028
成都雷电微力科技股份有限公司

关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8
月 11 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会
第十五次会议的通知,公司于 2025 年 8 月 21 日以现场会议方式召开第二
届监事会第十五次会议,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈磊先生主持,经与会监事表决并一致同意,形成以下决议:

(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年半年度报告及摘要的议案》。

经审议,监事会认为:公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-029)。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议,监事会认为:公司严格按照相关法律法规的规定以及股东会 的授权使用募集资金,履行了内部审批流程,公司不存在违规使用募集资 金、变更募集资金投向和用途的行为,也不存在损害公司利益及股东权益 的情形。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年半年度利润分配预案的议案》。

经审议,监事会认为:公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法
律法规以及公司 2024 年年度股东大会的授权,充分平衡了公司当前资金 需求、未来发展投入与股东回报,有利于公司持续、稳定、健康发展,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-030)。
本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.《第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司
监事会

2025年8月22日

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