公告日期：2025-08-27

金鹰重型工程机械股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

金鹰重型工程机械股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，加强党对公司的全面领导，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定，并结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中国共产党章程》，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在湖北省襄阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码914206001793145000。

第三条 公司于2021年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
注册后，首次向社会公众发行人民币普通股13,333.34万股，于2021年8月18日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：金鹰重型工程机械股份有限公司

英文全称：Gemac Engineering Machinery Co., Ltd

第五条 公司住所：湖北省襄阳市高新区新明路1号，邮政编码：441004。

第六条 公司注册资本为人民币53,333.34万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，同时担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据《公司法》及本章程的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理（总经济师、总工
程师、总会计师）、董事会秘书及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司经营宗旨：坚持中国共产党的领导，自觉执行党和国家路线方针政策，
遵守国家法律法规，践行以人民为中心的发展思想，服务国家经济社会发展大局；坚持“设计安全先进，制造精益求精，服务至诚致信，是我们永无止境的追求”的质量方针，服务铁路，面向社会，致力于推进铁路工程机械现代化的发展步伐，创造最佳的经济效益和社会效益。

第十五条 经依法登记，公司经营范围为：

许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；集装箱制造；集装箱销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；润滑油销售；石油……
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