公告日期：2025-08-27

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-028

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会。公司第二届董事会第 13 次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决议召开本次股东会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）

（七）出席对象：

1. 2025 年 9 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 2 楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<金鹰重型工程机械股份 √

有限公司章程>及其附件的议案》

2.00 《关于修订<独立董事工作制度><信息披露管理制 √

度>等 10 项制度的议案》

（一）各提案已披露的时间和披露媒体

有关上述提案的审议情况，请参见 2025 年 8 月 27 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的金鹰重型工程机械股份有限公司《第二届董事会第 13 次会议决议公告》。

（二）以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（三）特别决议提案 1.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。采取信函、邮
件或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 5 日 16：00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电
话确认。

（三）登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼，金鹰重型工程机械股
份有限公司战略规划部。如通过信……
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