公告日期：2025-08-27

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-031
北京义翘神州科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第一
次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 8 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11
号楼 215 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:00-11:30、13:00-17:00；异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2025 年 9 月 9 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215
会议室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样……
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