公告日期：2025-07-26

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-034
深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十八
次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次
会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）逐项审议并通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司董事会人数调整、公司治理结构优化等实际情况，将公司董事会成员人数由 6 名调整为 5名；公司拟对现行《公司章程》进行全面修订，《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会下设专门委员会的议事规则包括《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步进行修订。

1.01 审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会
审议通过。

1.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案已经董事会战略委员会
审议通过。

1.06 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案已经董事会提名委员会
审议通过。

1.07 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案已经薪酬与考核委员会
审议通过。

上述议案均获得董事会审议通过。

上述 1.01-1.03 项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述子议案中，《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》全文及《关于调整董事会人数并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司根据实际情况拟对董事会成员人数构成进行调整，公司第五届董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，其中非独立董事人数仍为 3 名，独立董事人数调整为 2 名。经董事会提名推荐，由公司董事会提名委员会进行资格审核，提名武守坤先生、乔元先生、叶永峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。

根据《公司法》《公司章……
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