公告日期：2025-07-26

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-037
深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》及相关议案。为提高董事会运作效率和战略决策水平，完善公司内部治理结构，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司章程》
规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，第五届董事会同意提名武守坤先生、乔元先生、叶永峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方先丽女士、罗润华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中方先丽女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司第六届董事会董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形。

公司方先丽女士、罗润华先生均已取得了独立董事资格证书。上述候选人在公司连续任职时间未超过六年，待其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

上述董事候选人当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

三、董事候选人相关事项说明

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会任期为自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第六届董事会成员就任前，第五届董事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事义务。

本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事赵亮先生、秦曦先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵亮先生、秦曦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

武守坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，1984-1988
年，本科毕业于北京航空航天大学航空发动机专业；1999-2002 年，毕业于美国南方加州大学（Southern California University）工商管理专业，博士研究生学历。1988 年-1999 年，任中国航空进出口深圳公司进出口二部经理；2002 年 6月至今，任公司董事长兼总经理，全面负责公司的发展战略规划、经营和管理工作；兼任深圳市金泽创投资发展有限公司监事，浙江华媒信息传播有限公司董事，深圳市金兄弟化工科技有限公司董事，快点文化传播（上海）有限公司董事、深圳市造物数字工业科技有限公司总经理等。

截至目前，武守坤先生直接持有公司股份 36,776,232 股，占公司股份总数的 34.47%，为公司控股股东及实际控制人。董事乔元为武守坤先生的女婿，除上述关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。