公告日期：2025-07-26

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-036
深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于调整董事会人数并修订《公司章程》

及修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
25 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事会人员构成情况，提高董事会的运行效率，公司拟将董事会人数由 6 名调整为 5
名,其中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事人数保持 3 名不变。

二、关于审计委员会行使监事会职权的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
三、关于修订公司章程及相关议事规则的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、
规范性文件要求，结合公司董事会人数调整、公司治理结构优化等实际情况，公 司拟对现行《公司章程》进行全面修订。具体内容见附件《<公司章程>修订对比 表》。

《公司章程》的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及董事会下 设专门委员会的议事规则包括《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员 会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细 则》同步进行修订，其中《股东大会议事规则》现改名为《股东会议事规则》。 具体相关制度、规则修订明细如下：

序号 制度名称 变更方式 是否需提交股东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

四、关于办理工商变更登记的情况

公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东 大会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效 期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理 完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
五、关于修订部分公司治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制定、修订合计 18 项相 关公司治理制度，具体修订制度明细如下：

序号 制度名称 变更方式 是否需提交股东大会审议

1 《独立董事制度》 修订 是

2 《关联交易管理制度》 修订 是

3 ……
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