公告日期：2025-08-08

国泰海通证券股份有限公司

关于中集车辆（集团）股份有限公司

使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”或“保荐人”）作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”或“公司”）保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中集车辆使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万
元。截至 2021 年 7 月 5 日止，公司实际到账募集资金合计人民币 162,560.21 万
元（已扣除不含增值税的承销及保荐费用）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 A 股首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 7 月 5 日出具了普华永道中天验字(2021)第 0668 号验资报告。公司已对 A 股
募集资金采取专户存储管理，并与存放 A 股募集资金的银行及保荐机构签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、A 股首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监
事会 2023 年第三次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审议
通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止升级与新建灯塔工厂项目之子项目“涂装线升级技术改造项目”和“扬州中集通
华数字化半挂车升级项目”、终止新营销建设项目。公司于 2023 年 8 月 23 日召
开第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023 年第六次会议，并于
2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止及
变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》，同意终止及变更部分 A 股募集资金投资项目，同意终止数字化转型及研发项目之子项目“半挂车核心模块数字化升级项目”和“新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目”、终止升级与新建灯塔工厂项目之子项目“年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）”，并使用 A 股募集资金人民币 46,095.80 万元用于星链半挂车高端制造产线升级项目、强冠罐车高端产线升级改造项目、太字节厢体高端制造产线升级项目。具体情况
详见公司分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关
于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》（公告编号：2023-031）、《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-068）。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届
监事会 2024 年第三次会议，并于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年度股东大会，审
议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”以及终止太字节厢体高端制造产线升级项目。具体情况详见公司于
2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目重新
论证并终止及延期的公告》（公告编号：2024-033）。

公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会 2025 年第二次会议及第三届
监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》《关于 A 股部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况，终止数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”、“中集车辆集团半挂车试验中心建设项目”和“全球数字化运营中心项目”，终止升级与新建灯塔……
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