公告日期：2025-08-28

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-034
上海保立佳化工股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 8 月 28 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00
至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司
会议室。

5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份95,032,850股，占公司有表决权股份总数的 69.4732％。

其中：通过现场投票的股东 36 人，代表股份 94,819,691 股，
占公司有表决权股份总数的 69.3174％。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 213,159 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1558％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 306,033
股，占公司有表决权股份总数的 0.2237％。

其中：通过现场投票的中小股东 33 人，代表股份 92,874 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0679％。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 213,159 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1558％。

3、公司董事刘树国、卢雷，监事于圣杰因工作原因请假，其余监事及公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下议案，具体情况如下：

（一）《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 94,990,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554％；反对 42,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。

中小股东表决情况：同意 263,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1486％；反对 42,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7534％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0980％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）《关于修订公司部分制度的议案》

总表决情况：同意 94,990,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554％；反对 42,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。

中小股东表决情况：同意 263,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1486％；反对 42,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7534％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0980％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》

总表决情况：同意 262,343 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 85.7238％；反对 43,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14……
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