公告日期：2025-08-22

广州迈普再生医学科技股份有限公司

Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd.
总经理工作细则

2025年8月

第一章 总则

第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 公司的总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、履行职权等除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司的总经理及其他有关高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。
第二章 任免程序及任职资格

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。非独立董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任；任何组织和个人不得干预公司副总经理的正常选聘程序。

第五条 总经理在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中不得担任除董事、监事外的其他职务。

第六条 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 公司与总经理、副总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。总经理、副总经理的任免履行法定的程序。

第八条 总经理、副总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按照《公司章程》的规定以及聘任合同的约定执行。总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。

第九条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理、副总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾
二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第三章 总经理的职权

第十条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织副总经理等其他高级管理人员，集体讨论以下议案并形成实施方案后报董事会审议，并承担其实施责任：

1、组织拟订公司年度经营计划和投资方案；

2、组织拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、组织拟订、修改公司的基本管理制度；

（三）制定公司的具体规章；

（四）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（五）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（六）拟定公司年度员工薪酬、福利方案；

（七）决定公司员工的聘用、升降级、奖惩与辞退；

（八）根据董事会和董事长的授权，审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（九）根据董事会和董事长的授权，代表公司签署各种合同和协议；

（十）签发日常行政、业务等文件；

（十一）除涉及《公司章程》及公司其他内部规则明确规定由股东会、董事会、董事长决定或股东会明确授权董事会决定、董事会明确授权董事长决定的事项以外，公司其他事项均由
总经理全权负责，总经理应在董事会授权范围内处理日常经营管理事务，重大事项应及时报董事会备案。

（十二）总经理行使对关联交易事宜（指……
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