
公告日期:2025-08-22
证券代码:301033 证券简称:迈普医学 公告编号:2025-058
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第十三次会议于2025 年 8 月 20 日上午 10:30 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 9
日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,袁玉宇先生、骆雅红女士、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持,公司全体董事出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下事项:
(一)审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》
公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司2025年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(二)审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的相关规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟对部分相关制度进行修订、制定:
1、《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、《关于修订<董事长工作细则>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
5、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
9、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
10、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
12、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16、《关于修订<股东会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》;表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权……
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