公告日期：2025-08-29

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-048
苏州仕净科技股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司第四届董事会第八次会议于2025年8月28日召开，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

4、股东会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025年9月22日（星期一）15:00（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数（2）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2、特别提示：
（1）上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（……
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