公告日期：2025-09-02

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-053
东莞怡合达自动化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长金立国。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间： 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 15:00
开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月2 日 9:15-15:00。

股权登记日： 2025 年 8 月 26 日。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
公司会议室。

7. 出席会议的股东人数：

（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 7 名，代表有效
表决权股份 244,072,728 股，占公司有表决权股份总数的 38.4850%；
（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 231 名，代表
有效表决权股份50,379,777股，占公司有表决权股份总数的7.9438%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表共计 238 名，合计持有公司表决权股份294,452,505 股，占公司有表决权股份总数的 46.4288%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 286,743,977 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.3821％；反对 2,248,564 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7636％；弃权 5,459,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8543％。

其中，中小股东表决情况：同意 42,671,349 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6992%；反对 2,248,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4632%；弃权 5,459,964 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 10.8376%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意 291,091,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8586％；反对 3,328,640 股，占出席会议所有股东所持股份的1.1305％；弃权 32,248 股（其中，因未投票默认弃权 15,520 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。

其中，中小股东表决情况：同意 47,018,989 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3289%；反对 3,328,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6071%；弃权 32,248 股（其中，因未投票默认弃权 15,520股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0640%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意 291,091,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8586％；反对 3,329,660 股，占出席会议所有股东所持股份的1.1308％；弃权 31,228 股（其中，因未投票默认弃权 15,520 股），占出席……
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