公告日期：2025-08-15

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-
043

东莞怡合达自动化股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 8
月 1 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次会
议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场
出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分管理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

5.1、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.3、审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.4、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.5、审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.6、审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.7、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.8、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5.9、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.10、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.11、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5.12、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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