公告日期：2025-08-15

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-049
东莞怡合达自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会第十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号公司会议室

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行
有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 √

理工商变更登记的议案》

√作为投票对象
2.00 《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 的子议案数：
（6）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《募集资金管理制度》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《对外担保管理制度》 √

2.06 《累积投票制实施细则》 √

3.00 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用 √

情况专项报告>的议案》

1、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。具
体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
2、议案 1、2.01、2.02 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案将对中小投资者的表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。