公告日期：2025-08-26

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-041
厦门东亚机械工业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8
月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要真实反映了公司 2025 年
半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2025 年半年度利润分派预案：

以总股本384,049,688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币 38,404,968.80 元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2025 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已获公司 2024 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司在 2025 年半年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权决议，本议案无须提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年 8 月）》《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司向关联方采购日常生产经营的加工设备、零星配件，交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的实际经营情况和发展规划，关联交易的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司日常关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事韩萤焕先生……
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