
公告日期:2025-08-26
证券代码:301028 证券简称:东亚机械 公告编号:2025-047
厦门东亚机械工业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务经营需要,向关联
方厦门力兴工贸发展有限公司(以下简称“力兴工贸”)采购日常生产经营的加工设备、
零星配件,预计2025年度公司与力兴工贸发生日常关联交易金额不超过4,500万元。2024
年度公司与力兴工贸实际发生的零星采购为 52.35 万元、产品销售为 7.81 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,力兴工贸为公司
关联方,交易构成关联交易。日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》。同意公司向关联方采购日常生产经营的加工设备、零
星配件。独立董事在第四届董事会独立董事第一次专门会议对本事项发表了明确同意的
意见,公司关联董事韩萤焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生对本事项回避表决。该事项
在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关 联 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至 2025 年 7 上年发生金
人 定价原则 (万元) 月 31 日已发生 额(万元)
金额(万元)
向关联人采购日常生产经 力 兴 采购加工设备、 市场定价 4,500 54.37 52.35
营的加工设备、零星配件 工贸 零星配件等
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金额 实际发生额占 实际发生额 披露日期及
金 额(万 (万元) 同类业务比例 与预计金额 索引
元) (%) 差异(%)
向关联人采购 力兴工 零星采购 52.35 - 0.08 - -
日常生产经营 贸
的加工设备、 力兴工 产品销售 7.81 - 0.007 - -
零星配件和产 贸
品销售
二、关联方基本情况
(一)基本情况
企业名称 厦门力兴工贸发展有限公司
注册时间 1994 年 8 月 5 日
注册地址 厦门市禾祥东路 32 号
办公地址 福建省厦门市思明区禾祥东路 12 号之 5、福建省厦门市集美区灌
口镇清溪路 38 号三楼
企业性质 有限责任公司
法定代表人 郑道明
实际控制人 郑道明
注册资本 100 万元
经营范围 1、批发、零售机械、电子设备、五金交电化工(化学危险品除外)、
汽车零配件、日用百货、建筑材料;2、机械零部件、钣金工件及
冲压件加工业务
主要股东 公司关联方郑道明持股 90%
(二)主要财务……
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