公告日期：2025-08-22

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-028
读客文化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
三届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、微信
等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决的方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，其中邵振兴先生、钱臻女士以通讯方式参加，独立董事潘志勇先生因工作原因请假，授权独立董事钱臻女士代为出席会议并投票。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

公司根据实际经营发展需要，拟将注册地址由原“上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6441 号 3 幢底楼”变更为“上海市金山区枫泾镇枫
湾路 531、535 号 1 幢 1 层 103 室”。

公司根据相关法律法规最新要求并结合上述情况对《公司章程》进行了全面梳理和修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》

根据《公司法（2023 年修订）》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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