公告日期：2025-08-22

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-035
读客文化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
三届董事会第十次会议决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日。

7、出席本次股东会的对象：

（1）截至 2025 年 9 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次
股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托
代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代
理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码 议案名称 备注

该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订 √

<公司章程>的议案》

2.00 需逐项表决《关于修订、制定公司治理制度的 √作为投票对象
议案》 的子议案数(7)

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

说明：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并
同意提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议，相关内容详见公司

2025 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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